证券代码：300401 证券简称：花坛生物 公告编号：2024-028
债券代码：123178 债券简称：花坛转债
浙江花坛生物医药股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的实质信得过、准确、齐备，莫得失误记
载、误导性述说或紧要遗漏。
特地教导：
期转股价钱15.12元/股的85%（即12.85元/股），如后续公司股票收盘价钱接续低于当
期转股价的85%，瞻望将可能触发“花坛转债”转股价钱向下修正条件。若触发条件，
公司将按照《浙江花坛生物医药股份有限公司创业板向不特定对象刊行可雷同公司债
券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定实时履行后续审议步伐和信
息清楚义务。敬请高大投资者注意投资风险。
一、可雷同公司债券基本情况
经中国证券监督措置委员会证监许可[2023]252号文核准，公司于2023年3月6日向
不特定对象刊行可雷同公司债券（以下简称“可转债”）1,200万张，每张面值为东谈主民
币100元，刊行总数为东谈主民币120,000.00万元。
经深圳证券来去所开心，公司1,200万张可转债已于2023年3月23日起在深圳证券
来去所挂牌上市来去，债券简称“花坛转债”，债券代码“123178”。
把柄《召募诠释书》的商定，公司本次刊行的可转债转股期限自2023年9月11日至
（1）把柄《召募诠释书》的商定，“花坛转债”开动转股价钱为15.19元/股。
（2）2023年5月24日，公司实施2022年度权益分配决议：以公司2022年年末总股
本551,007,557股为基数，向合座鼓励每10股派发现款股利东谈主民币1.40元（含税）。根
据《召募诠释书》的商定，“花坛转债”的转股价钱由15.19元/股调理为15.05元/股，
调理后的转股价钱自2023年5月24日起告成。
（3）2023年9月7日，公司召开2023年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于回
购公司部分股份决议的议案》，回购股份用于刊出减少公司注册老本。摈弃2024年3月
年3月15日刊出，公司股份相应减少。把柄《召募诠释书》的商定，“花坛转债”转股
价钱由15.05元/股调理为15.12元/股，调理后的转股价钱自2024年3月19日起告成。
二、可转债转股价钱向下修正条目
把柄《召募诠释书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条目如下：
在本次刊行的可转债存续工夫，当公司股票在职意齐集三十个来去日中至少有十
五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修
正决议并提交公司鼓励大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大
会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓励应当掩饰。修正后的转股价钱应不低于
本次鼓励大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一来去日均价之间的较高
者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述二十个来去日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的
来去日按调理前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的来去日按调理
后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息清楚媒
体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股工夫。从股权登
记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），入手还原转股肯求并试验修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、雷同股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱试验。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
修正“花坛转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“花坛转债”转
股价钱，且自本次董事会审议通过次日起改日六个月内（2023年9月28日至2024年3月
一触发转股价钱修正条目的工夫从2024年3月28日重新起算，若再次触发“花坛转债”
转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“花坛转债”
的转股价钱向下修正权益。
自2024年3月28日至2024年4月12日，公司股票已有10个来去日的收盘价低于当期
转股价钱15.12元/股的85%（即12.85元/股），瞻望可能触发《召募诠释书》中转股价
格向下修正条件，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审
议表决。
把柄《深圳证券来去所上市公司自律监管携带第15号——可雷同公司债券》等相
关王法，若触发转股价钱向下修正条目，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开
董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一来去日开市前清楚修正不祥不修正可转债
转股价钱的教导性公告，并按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审议步伐和信息
清楚义务。公司未按本款王法履行审议步伐及信息清楚义务的，视为本次不修正转股
价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“花坛转债”的其他关连实质，请查阅公司于2023年3月2日在巨
潮资讯网清楚的《召募诠释书》全文。敬请高大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江花坛生物医药股份有限公司董事会
