证券代码：603912 证券简称：佳力求 公告编号：2024-036
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力求机房环境技能股份有限公司
对于不向下修正“佳力转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何装假记录、误导性阐述
大约首要遗漏，并对其骨子真的凿性、准确性和完好性承担法律包袱。
进军骨子指示：
? 自 2024 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 25 日，南京佳力求机房环境技能股
份有限公司（以下简称“公司”）股票在连合 30 个交游日中已有 15 个交游日的
收盘价低于当期转股价钱的 85%，“佳力转债”转股价钱已触发向下修正条件。
? 公司第三届董事会第三十次会议决定本次不向下修正转股价钱，同期在
异日三个月内（即 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日），如再次触发“佳
力转债”转股价钱向下修正条件的，亦不建议向下修正决策。在此时候之后（从
正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“佳力转债”转股价钱的
向下修正权柄。
一、可转债基本情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准南京佳力求机房环境技能股份有限公
（证监许可[2020]1326 号）核准，公司于 2020
司公成立行可退换公司债券的批复》
年 7 月 30 日公成立行了 300.00 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 30,000.00 万元，票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、
第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。
经上海证券交游所自律监管决定书[2020]270 号文开心，公司本次刊行的
市交游，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
证据《上海证券交游所股票上市王法》等关系规矩及《南京佳力求机房环境
技能股份有限公司公成立行可退换公司债券召募阐述书》的商定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可退换为公司股份。
“佳力转债”的运转转股价钱为 23.40
元/股，面前转股价钱为 10.79 元/股。
休养为 23.15 元/股，转股价钱休养日为 2021 年 6 月 23 日。具体骨子详见公司
于 2021 年 6 月 17 日表现的《对于证据 2020 年度利润分拨决策休养可退换公
司债券转股价钱公告》（公告编号：2021-076）。
休养为 16.36 元/股，转股价钱休养日为 2022 年 6 月 16 日。具体骨子详见公司
于 2022 年 6 月 9 日表现的《对于证据 2021 年度利润分拨决策休养可退换公司
债券转股价钱公告》（公告编号：2022-073）
。
债的转股价钱由 16.36 元/股休养为 15.20 元/股，转股价钱休养日为 2023 年 3
月 31 日。具体骨子详见公司于 2023 年 3 月 30 日表现的《对于“佳力转债”转
股价钱休养的公告》（公告编号：2023-036）
。
休养为 10.79 元/股，转股价钱休养日为 2023 年 6 月 9 日。具体骨子详见公司
于 2023 年 6 月 2 日表现的《对于证据 2022 年度利润分拨决策休养可退换公司
债券转股价钱公告》（公告编号：2023-075）
二、转股价钱触发修正条件
证据《南京佳力求机房环境技能股份有限公司公成立行可退换公司债券召募
阐述书》的联系规矩，在本次刊行的可退换公司债券存续时候，当公司股票在职
意连合三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%
时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。上述
决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实验。推动大会进
行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的推动应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于本次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游
日均价之间的较高者。若在前述二十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则
在转股价钱休养日前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调
整日及之后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价野心。
三、本次不向下修正“佳力转债”转股价钱
罢休 2024 年 4 月 25 日，
“佳力转债”转股价钱已触发向下修正条件。鉴于
“佳力转债”距离存续届满期尚远，公司董事会和惩办层轮廓研究公司的基本情
况、股价走势、市集环境等多重成分，以及对公司弥远恰当发展与内在价值的信
心，为选藏整体投资者利益，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三
十次会议，审议通过了《对于不向下修正“佳力转债”转股价钱的议案》。公司
董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在异日三个月内（即 2024 年 4 月 26
日至 2024 年 7 月 25 日），如再次触发“佳力转债”转股价钱向下修正条件的，
亦不建议向下修正决策。在此时候之后（从 2024 年 7 月 26 日从头开始起算），
若再次触发“佳力转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否运用“佳力转债”转股价钱的向下修正权柄。敬请巨大投资者持重
投资风险。
特此公告。
南京佳力求机房环境技能股份有限公司董事会
